美联新材(300586):第五届董事会第五次会议决议
原标题:美联新材:第五届董事会第五次会议决议公告
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日在汕头市美联路 1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第五次会议。会议通知已于2025年6月14日以邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 2人）。独立董事沈忆勇和陈小卫以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》
公司第五届董事会独立董事第三次专门会议对本议案进行了前置审
核，同意提交董事会审议。
《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向公司控股孙公司提供财务资助的议案》
《关于向公司控股孙公司提供财务资助的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2025年6月19日
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日在汕头市美联路 1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第五次会议。会议通知已于2025年6月14日以邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 2人）。独立董事沈忆勇和陈小卫以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》
公司第五届董事会独立董事第三次专门会议对本议案进行了前置审
核，同意提交董事会审议。
《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向公司控股孙公司提供财务资助的议案》
《关于向公司控股孙公司提供财务资助的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2025年6月19日
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- “苏超”常州队主场战南京队引爆“票根经济” 撬动全城消费狂欢,“苏超”常州队主场战南京队引爆“票根经济” 撬动全城消费狂欢
- 一骑红尘成过往 航空铁路送荔香,一骑红尘成过往 航空铁路送荔香
- 马英九与台湾青年参访福州三坊七巷并缅怀先贤,马英九与台湾青年参访福州三坊七巷并缅怀先贤
- RCEP生效三年释放红利 云南对接区域合作迎新机遇,RCEP生效三年释放红利 云南对接区域合作迎新机遇
- 北非鸵鸟青海湖畔成功孵化出首批幼雏,北非鸵鸟青海湖畔成功孵化出首批幼雏
- 华侨吴静讲述南京中山陵孙中山坐像原模“百年归乡路”,华侨吴静讲述南京中山陵孙中山坐像原模“百年归乡路”
- 浙江“秤”上谋变：小体重撬动大健康,浙江“秤”上谋变：小体重撬动大健康
- 新型装备破解检修难题 北京首次对胡同配电线路开展带电综合检修作业,新型装备破解检修难题 北京首次对胡同配电线路开展带电综合检修作业
- 中方：愿为尽快恢复中东地区和平稳定发挥建设性作用,中方：愿为尽快恢复中东地区和平稳定发挥建设性作用
- 展会+销场+活动，酒博会火力全开“促消费”,展会+销场+活动，酒博会火力全开“促消费”
- 2025中法文化之春·夏至音乐日（顺德站）启动,2025中法文化之春·夏至音乐日（顺德站）启动
- 9000+应用参与打造70+创新体验，鸿蒙助力开发提效，全速联合创新,9000+应用参与打造70+创新体验，鸿蒙助力开发提效，全速联合创新
- 财政部：中国将持续支持其他发展中国家生态保护,财政部：中国将持续支持其他发展中国家生态保护
- 1[担保]中青旅(600138):中青旅为控股子公司提供担保
- 2北京中轴线篆刻作品在故宫展出北京中轴线篆刻作品在故宫展出
- 3港股午评|恒生指数早盘涨1.88% 恒生生物科技指数大涨3.77%
- 4国产首台28 纳米关键尺寸电子束量测量产设备出机
- 5富煌钢构(002743):发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
- 62025上海世界移动通信大会：机器人纷纷搬出“看家本领”,2025上海世界移动通信大会：机器人纷纷搬出“看家本领”
- 7个人购机器人最高优惠1500元 北京首办机器人消费节
- 8除肇庆怀集外 广东受灾地区基本恢复供电,除肇庆怀集外 广东受灾地区基本恢复供电
- 9“甘味”出海新象：从“鲜”到优的全球吸引力,“甘味”出海新象：从“鲜”到优的全球吸引力
- 10荔枝跌成白菜价，“贵族水果”为何集体走下神坛？,荔枝跌成白菜价，“贵族水果”为何集体走下神坛？
- 11（乡村行·看振兴）江西铜鼓“小杨梅”化身百姓“致富果”,（乡村行·看振兴）江西铜鼓“小杨梅”化身百姓“致富果”
- 12超30亿港元 南向资金爆买科技巨头！2股持股量环比翻倍
- 13科思科技(688788):全资子公司取得土地成交确认书
- 1第二十三届“海创会”签约项目总投资超300亿元,第二十三届“海创会”签约项目总投资超300亿元
- 220个项目在广州南沙集中签约 总投资逾154亿元,20个项目在广州南沙集中签约 总投资逾154亿元
- 3空调一年没用开启前最好清洗一下丨中新真探,空调一年没用开启前最好清洗一下丨中新真探
- 4求职遇到“招转贷”怎么办？人社部回应,求职遇到“招转贷”怎么办？人社部回应
- 5京津冀文化产业协同发展天津中心成立,京津冀文化产业协同发展天津中心成立
- 6吉林延边推动地方特产开拓韩国市场,吉林延边推动地方特产开拓韩国市场
- 7上海文史馆馆员书画作品展启幕 展现“江山如此多娇”,上海文史馆馆员书画作品展启幕 展现“江山如此多娇”
- 8湖南锂资源创新应用大会在临武举行 展示5项新科技成果,湖南锂资源创新应用大会在临武举行 展示5项新科技成果
- 9宁夏铁路部门开辟助农增收“黄金通道”,宁夏铁路部门开辟助农增收“黄金通道”
- 10广西恐龙奥秘科学馆启幕 打造AI+数智化科普新范式,广西恐龙奥秘科学馆启幕 打造AI+数智化科普新范式
- 11在廊坊买全球：“一站式”畅享世界好物,在廊坊买全球：“一站式”畅享世界好物
- 12湘粤合作发展避暑康养产业 共拓大湾区市场,湘粤合作发展避暑康养产业 共拓大湾区市场
- 132021年以来广东累计减少松材线虫病发生面积超百万亩,2021年以来广东累计减少松材线虫病发生面积超百万亩
你可能感兴趣的文章
- 薛莉丽离任淳厚信睿混合与淳厚欣颐一年持有期混合
- 前7月九成债基上涨 富国优化增强债券E涨16.81%
- 东证融汇添添益中短债基金清盘 成立3年半盈利10%
- 十大券商策略：A股仍处于牛市中继！避免参与似是而非的资金接力
- 8月13日菲利华（300395）涨停分析：股权激励、子公司增资驱动
- 8月15日茂硕电源（002660）涨停分析：国资整合、储能布局、高管背景驱动
- 港股午评|恒生指数早盘跌1.19% 中资券商板块逆市走高
- 8月14日京北方（002987）涨停分析：AI大模型突破、数字人民币概念驱动
- 港股午评|恒生指数早盘涨1.88% 恒生生物科技指数大涨3.77%
- 联姻失败！新相微终止收购爱协生，收入增速放缓、净利下滑困局待解
- 8月11日新疆交建（002941）涨停分析：中报预增、基建整合驱动
- 海光信息: 海光信息技术股份有限公司简式权益变动报告书
- 供给收缩需求向好，煤价涨势未歇
- 大消费行业2025Q2基金持仓分析：大消费重仓比例持续回落，其中农牧、美护板块重仓比例环比提升
- 芭薇股份（837023）持股5%以上股东拟减持223.08万股 拟减持比例2%
- 港股异动 | 上海电气(02727)涨近3% 近日正式发布首款自研人形机器人“溯元”