美联新材(300586):第五届董事会第五次会议决议
原标题:美联新材:第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-050 广东美联新材料股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日在汕头市美联路 1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第五次会议。会议通知已于2025年6月14日以邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（